주주총회 소집공고 (제25기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의하여 

제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            -  아  래  -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 세종특별자치시 부강면 금호선말길 74-12 당사 회의실

3. 회의의 목적사항

 1) 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 기타보고

 2) 부의사항

  - 제1호 의안 : 제25기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

                       재무상태표, 손익계산서 및 자본변동표 승인의 건

  - 제2호 의안 : 임원 선임의 건

  - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

  - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

  - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 소집통지사항 비치

 - 주주총회 소집통지 사항을 당사 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사

 - 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을

   간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

  나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                       위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증 

                               2025년  3월  12일

                           주식회사 지에프퍼멘텍

                 대표이사 최종수, 한정준 (직인생략)